菲律宾新闻 菲老牌博彩Dafabet印度翻车，46个地下洗钱网络曝光

菲律宾新闻 菲老牌博彩Dafabet印度翻车，46个地下洗钱网络曝光

一名印度软件工程师因在博彩平台Dafabet损失近100万卢比后报警，意外牵出一个涉及多个邦、数十个人头账户的地下资金网络。随着调查深入，印度警方曝光了一条专门为境外博彩平台转移赌资的跨地区洗钱链条。

据印度媒体报道，案件源于特伦甘纳邦卡里姆讷格尔市。警方调查发现，受害人的投注资金并未直接进入博彩平台，而是被迅速分流至46个银行账户，并经过多达8层转账环节进行洗白和转移。

在随后展开的跨邦行动中，警方在新德里、古吉拉特邦和旁遮普邦等地抓获11名嫌疑人，查获多辆豪车、笔记本电脑、手机及大量现金。调查显示，该团伙通过人头账户、空壳公司和技术团队协作，为境外博彩平台建立资金通道，帮助赌资流向海外。

警方表示，该网络目前已关联至少225宗投诉和73起刑事案件，受害者遍布印度多个地区。同时，当地警方已封锁超过100款赌博应用，并将多名涉嫌推广非法博彩平台的演艺人士和网络红人列入调查名单。

值得关注的是，涉案平台Dafabet起源于菲律宾，拥有超过20年运营历史，并持有菲律宾相关博彩牌照，曾赞助多个国际知名足球俱乐部。随着资金链调查持续扩大，案件背后的跨境博彩网络仍在进一步追查之中。

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